ईडी ने अपने इस आरोपपत्र में मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पीएनबी बैंक घोटाले का लाभार्थी बताया है और दावा किया है कि वह भी 2017 से फरार है और अपने पति के साथ दूसरे देश में छिपी हुई है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, उसकी पत्नी प्रीति चौकसी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ईडी का दावा है कि प्रीति चौकसी मामले में मुख्य लाभार्थी है और 2017 से अपने पति के साथ एंटीगुआ में छिपी हुई है.
यह दूसरा पूरक आरोपपत्र है जो चोकसी, उनकी पत्नी और उनकी फर्मो सहित छह के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में दाखिल किया गया था।
चोकसी, जो 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी द्वारा भारत में वांछित है। वह पिछले साल 23 मई को द्वीप राष्ट्र से लापता हो गया था। उसे बड़े पैमाने पर तलाशा गया था।
उसे 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था।
डोमिनिकन अदालत ने चोकसी के वकीलों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सुनवाई के बाद उनके निर्वासन पर रोक लगा दी थी।
ईडी ने अपने इस आरोपपत्र में मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पीएनबी बैंक घोटाले का लाभार्थी बताया है और दावा किया है कि वह भी 2017 से फरार है और अपने पति के साथ दूसरे देश में छिपी हुई है. चोकसी दंपती के अलावा जांच एजेंसी ने उनकी 3 कंपनियों- गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिलि इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रैंड लिमिटेड और मुंबई में पीएनबी की ब्रांडी हाउस शाखा के सेवानिवृत्त उप-प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी को नामित किया है. बता दें कि नीरव मोदी इस केस का मुख्य आरोपी है.